证券代码：603131 证券简称：上 Ｗ鹆谙叩锹 通告编号：2019-039
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关于聘用董事会秘书的通告
本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任 。
上 Ｗ鹆谙叩锹己附蛹殴煞萦邢薰荆ㄒ韵录虺“公司”）于2019年5月17日召开第三届董事会第十二次聚会，聚会审议通过了《关于聘用刘睿女士为公司董事会秘书的议案》，赞成聘用刘睿女士担当公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满之日止 。
刘睿女士已取得董事会秘书任职资格证书，具备推行公司董事会秘书职责所必需的专业知识和事情履历，任职资格切合《中华人民共和国公司法》、《上海证券生意所股票上市规则》及《公司章程》中担当上市公司高级治理职员的有关划定 。
自力董事意见：经核查，刘睿女士具备推行董事会秘书职责所必需的专业知识、事情履历以及任职资格，已取得上海证券生意所揭晓的董事会秘书资格证书，且不保存《中华人民共和国公司法》、《上海证券生意所股票上市规则》及《公司章程》中划定的不得担当董事会秘书的情形 。因此，我们赞成聘用刘睿女士为公司董事会秘书 。
特此通告 。
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2019年5月18日
附：刘睿女士简历
刘睿女士简历
刘睿，女，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，双学士学位 。2012年2月取得深圳证券生意所揭晓的董事会秘书资格证书，2014年5月取得上海证券生意所揭晓的董事会秘书资格证书 。具有董秘任职资格、证券从业资格、会计从业资格、理财妄想师职业资格（ChFP） 。2006年6月至2007年6月任上海银广企担保有限公司财务司理 ；2007年6月至2008年5月任福建省南方车业有限公司担保部司理 ；2008年6月加入上 Ｗ鹆谙叩锹，历任公司总司理秘书、海内销售部司理、证券事务代表 ；现任公司董事会秘书 。
