证券代码：603131 证券简称：上Ｗ鹆谙叩锹 通告编号：2019-015
上Ｗ鹆谙叩锹己附蛹殴煞萦邢薰
第三届监事会第九次聚会决议通告
本公司监事会及全体监事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任 。
上Ｗ鹆谙叩锹己附蛹殴煞萦邢薰荆ㄒ韵录虺“公司”）于2019年4月15日以书面方法发出了关于召开公司第三届监事会第九次聚会的通知，2019年4月26日聚会于公司聚会室以现场聚会的方法召开 。应到监事3人，实到监事3人 。本次聚会的召开切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定，聚会决议正当有用 。
聚会审议通过如下事项：
一、审议通过《关于2018年度监事会事情报告的议案》
（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
表决效果：3票赞成，0票阻挡，0票弃权 。
本议案需提请股东大会审议 。
二、审议通过《关于2018年度召募资金存放与现实使用情形专项报告的议案》
详见公司通告2019-027《召募资金存放与现实使用情形专项报告》（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
表决效果：3票赞成，0票阻挡，0票弃权 。
三、审议通过《关于2018年度利润分派及资源公积金转增股本预案的议案》
公司拟以利润分派股权挂号日的总股本227,124,466股为基数，向全体股东每10股派发明金盈利1.00元（含税），共计派发明金盈利22,712,446.60元 。同时拟以资源公积金转增股本方法每10股转增4股，合计转增股本90,849,786股 。上述预案实验完成后，公司总股本将增至317,974,252股 。详见公司通告2019-019《关于2018年度利润分派及资源公积金转增股本预案的通告》（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
表决效果：3票赞成，0票阻挡，0票弃权 。
本议案需提请股东大会审议 。
四、审议通过《关于2018年年度报告及报告摘要的议案》
（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
表决效果：3票赞成，0票阻挡，0票弃权 。
本议案需提请股东大会审议 。
五、审议通过《关于2018年度财务决算和2019年度财务预算报告的议案》
（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
表决效果：3票赞成，0票阻挡，0票弃权 。
本议案需提请股东大会审议 。
六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
赞成续聘立信会计师事务所（特殊通俗合资）为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年 。详见公司通告2019-021《关于续聘会计师事务所的通告》（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
本次会计政策变换是凭证财务部相关文件的要求举行的合理变换，切合财务部、中国证监会和上海证券生意所等有关划定，有利于客观、公允地反应公司的财务状态和谋划效果，切合公司和所有股东的利益 。本次会计政策变换的审议程序切合相关执律例则和《公司章程》的划定，赞成对本次会计政策举行变换 。
表决效果：3票赞成，0票阻挡，0票弃权 。
本议案需提请股东大会审议 。
七、审议通过《关于公司会计政策变换的议案》
详见公司通告2019-022《关于公司会计政策变换的通告》（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
表决效果：3票赞成，0票阻挡，0票弃权 。
八、审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》
（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
表决效果：3票赞成，0票阻挡，0票弃权 。
九、审议通过《关于调解控股子公司业绩允许及签署相关增补协议的议案》
详见公司通告2019-028《关于调解控股子公司业绩允许及签署相关增补协议的通告》（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
本次调解上海燊星业绩允许计划是基于客观事实作出的合理调解，在切合客观现实、包管双方利益，特殊是确保上市公司利益不受影响的状态下最终告竣的科学、合理的业绩允许计划 。本次调解的审议程序切合《公司法》、《证券法》、《<条约法>司法诠释二》、证监会《上市公司羁系指引第4号——上市公司现实控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司允许及推行》以及《公司章程》等相关执法、规则、规范性文件的划定 。本次调解业绩允许及赔偿的计划，切合客观现真相形，有利于公司和上海燊星未来的生长，有利于维护公司整体利益及久远利益，不会对公司的正常运转和营业生长造成不良影响 。因此，公司监事会赞本钱次业绩允许及赔偿计划的调解 。
表决效果：3票赞成，0票阻挡，0票弃权 。
本议案需提请股东大会审议 。
特此通告 。
上Ｗ鹆谙叩锹己附蛹殴煞萦邢薰炯嗍禄
2019年4月29日
